Базельский комитет РїРѕ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРјСѓ надзору (БКБН)*

На англ. яз. «Сore Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации: http://www.bis.org

На англ. яз. «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org

На англ. яз. «Investigating the impact of global stablecoins». Источник информации: www.bis.org

Доклад Базельского института управления «Рейтинг стран и обзор рисков ОД/ФТ по всему миру», август 2019 г.
На англ. яз. «Basel AML Index 2019 A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world»
Источник информации: http://index.baselgovernance.org/

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Guidance on the application of the Core Principles for Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion».
Источник информации: http://www.bis.org

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion».
Источник информации: http://www.bis.org

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Basel AML Index».
Источник информации:http://index.baselgovernance.org/

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «РЎore Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации:http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Principles for enhancing corporate governance».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs154.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Implementation of the compliance principles. A survey».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs142.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «General principles for international remittance services». Подготовлено Комитетом РїРѕ РїР»Р°С‚ежным Рё СЂР°СЃС‡РµС‚ым системам Рё РњРёСЂРѕРІС‹Рј банком.
Источник информации: http://www.bis.org/publ/cpss76.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «РЎore Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Core Principles Methodology».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs130.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Compliance and the compliance function in banks».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Consolidated KYC Risk Management».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Survey of electronic money developments». Подготовлено Комитетом РїРѕ РїР»Р°С‚ежным Рё СЂР°СЃС‡РµС‚ным системам.
Источник информации: http://www.bis.org/publ/cpss48.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Customer due diligence for banks».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Core Principles Methodology».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs61.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities».
Источник информции: http://www.bis.org

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Core Principles for Effective Banking Supervision».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf

РќР° Р°РЅРіР». СЏР·. «Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering (December 1988)».
Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf